深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2017年年度股东大会通知

2018-04-26 作者: 华阳国际


为进一步规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理,拟召开本次股东大会会议,现将与该次会议有关事项通知如下:


一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2017年年度股东大会

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

2018516日上午930开始,会议期限为半天。

(五)会议召开方式:现场。

(六)会议召开地点:深圳市福田区保税区市花路盈福大厦4楼公司四号会议室。

(七)出席会议的对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股东的股权登记日为2018511日。股权登记日结束时登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。


二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

5、审议《关于公司审计报告及相关财务审核报告的议案》

6、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜的议案》

8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

9、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

10、审议《关于会计政策变更的议案》

11、审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

12、审议《关于新任董事津贴的议案》

13、审议《关于确认20177-12月关联交易及预计2018年关联交易的议案》

14、审议《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》

15、审议《关于确认2016年度、2017年度公司办理保理业务并预计2018年度公司办理保理业务的议案》


三、会议登记办法

(一)登记方式

1、自然人须持本人身份证、持股证明办理登记;

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件、出席人身份证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、委托人身份证(复印件、委托人签字加盖手印)、委托人亲笔签署的投票代理委托书和持股凭证进行登记。投票代理委托书至少应当在本次股东大会会议召开前二十四小时备置于公司住所;

4、办理登记手续,可用信函或者传真方式,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2018516日上午900-930

(三)登记地点:深圳市福田区保税区市花路盈福大厦4楼公司四号会议室。


四、其他事项

(一)会议联系方式

会议咨询:公司董事会秘书徐清平

联系电话:0755-82739188

(二)会议费用:与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担

(三)临时提案:请于会议召开10日前书面提交董事会。

                         

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                     董事会

                                 2018426




本人/本单位现收到深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于2018516日上午9:30在公司会议室召开2017年年度股东大会会议的通知。

签收人:

(签名):              

     





授 权 委 托 书

兹委托    先生/女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2018516日召开的股东大会会议,并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

表决事项

同意

反对

弃权

备注

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司审计报告及相关财务审核报告的议案》

6、《关于2017年度利润分配方案的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜的议案》

8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

9、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》

11、《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

12、《关于新任董事津贴的议案》

13、《关于确认20177-12月关联交易及预计2018年关联交易的议案》

14、《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》

15、《关于确认2016年度、2017年度公司办理保理业务并预计2018年度公司办理保理业务的议案》

   


如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是  □否。

对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 /□否。

注:委托人应在授权委托书上“□”中打“√”,每项均为单选,多选为无效委托。

授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会会议结束为止。

委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

(以下无正文)

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(注册号):

委托人持股数量:          万股

委托日期:   年   月   日

受托人签名:

受托人身份证号码:    

受托人受托表决的持股数量:          万股

受托日期:   年   月   日