为进一步规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，拟召开本次股东大会会议，现将与该次会议有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2018年8月27日上午9：00开始，会议期限为半天。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长

五、会议审议事项如下：

1、审议《关于审议公司审计报告及相关财务审核报告的议案》

2、审议《关于确认公司2018年1月至6月关联交易的议案》

3、审议《关于确认公司关键管理人员薪酬的议案》

六、出席会议的对象

1、本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

七、本次股东大会股东的股权登记日为2018年8月20日，股权登记日结束时登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、会议登记办法

1、登记时间：2018年8月27日上午8：30

2、登记方式：自然人须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。

委托代理人须持本人身份证、投票代理委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记。投票代理委托书至少应当在本次股东大会会议召开前二十四小时备置于公司住所。

3、登记地点：公司董事会办公室。

九、其他事项

会议咨询：公司董事会秘书

联系电话：0755-82739188

 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                       董事会

                                                                           2018年8月10日

回 执 单

本人/本单位现收到深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于2018年8月27日上午9点在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会会议的通知。

签收人：

（签名）：              

 年  月  日

授 权 委 托 书

兹委托　　　先生／女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2018年8月27日召开的股东大会会议，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

   如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是  □否。

对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 /□否。

注：委托人应在授权委托书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会会议结束为止。

委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

（以下无正文）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持股数量：          万股

委托日期：   年   月   日

受托人签名：

受托人身份证号码：    

受托人受托表决的持股数量：          万股

受托日期：   年   月    日